在 Espírito Santo 未决的诉讼显示，Binance 和 Mercado Bitcoin 交易所的加密货币投资组合属于所谓的金字塔交易集团。

有问题的诉讼是由一群可能会受到公司伤害的投资者提起的。 在此过程中，他们要求偿还超过 450 万雷亚尔的资金，而这些资金本应投资于其合作伙伴是 Wesley Binz Oliveira 的企业。

根据诉讼，一份专家报告证实了 Trader Group 拥有的加密货币投资组合的存在。

据悉，柬埔寨至少有 12000名艾滋病毒者及疑似感染者没有寻求治疗，这影响柬埔寨国家艾滋病管理局 (NAA)致力于到2025年实现全国消除艾滋病的目标。

基于此，法院下令扣押加密货币，最高为原告投资的总价值：

此外，他还要求币安和比特币市场告知钱包中存在的比特币对应的价值。

此外，它确定“根据该决定逮捕这些人，至少是原告存入的本金金额为 4,538,730.70 雷亚尔”。

该请求于上周一（12 日）由塞拉第二民事法院 (ES) 法官卡洛斯·马格诺·费雷拉 (Carlos Magno Ferreira) 批准。 该决定于本周三（14 日）在圣埃斯皮里图法院的官方公报上公布。

交易所定位

在 CriptoFácil 的联系下，Binance 和比特币市场都表示他们将与法院合作。 然而，经纪人没有报告他们从 Trader Group 持有的比特币数量。

在一份声明中，Binance 表示它没有被传唤有关法院的判决：

“但如果是这样，它将保持与巴西当局的合作姿态。 该公司已在多个司法管辖区采用了这种协同做法，有助于逮捕团伙并从诈骗中追回资金。”

另一方面，比特币市场表示，“当它收到行动的正式通知时，它将做出回应并遵守既定的最后期限。”

关于商贸集团

Trader Group 是一家未经巴西证券委员会 (CVM) 批准而在巴西经营的公司。

该公司被怀疑充当金融金字塔，承诺通过每日加密货币交易获得每月 20% 的收入。

2019 年，联邦警察结束了麦道夫行动期间的活动。 此外，与 Trader Gruop 相关的银行账户也被封锁。

PF 总共从 Trader Group 没收了 800 万雷亚尔，其中包括 27 个比特币 (BTC)。

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