数字币钱包 欧盟通过AML和CFT法规挤压比特币钱包
发布日期：2022-04-10 21:47 点击次数：144
由于 AML 和 CFT 法规的加强，欧盟委员会旨在消除洗钱和恐怖主义融资的新立法提案也使加密行业和比特币钱包陷入困境。
正如昨天报道的那样，欧盟委员会似乎提出了一套雄心勃勃的立法提案，以加强现有的反洗钱或反洗钱规则，并打击恐怖主义金融或 CFT。
具体而言，欧盟对预期目标的描述如下：
“目标是改进对可疑交易和活动的检测，并堵住犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。”
目前，该软件包描述了以下 4 个新提案：
建立新的欧盟反洗钱/反恐融资机构的法规；包含直接适用规则的 AML / CFT 法规，也与客户尽职调查和实益所有权有关；关于 AML / CFT 的第六个指令 (Amld6)，它取代了当前的指令 (EU) 2015/849，其中包含将转化为国家法律的规定，例如成员国的国家监管机构和金融情报机构的规则；修订 2015 年关于资金转移的法规，以追踪加密资产转移（法规 (EU) 2015/847）。比特币钱包、加密行业以及新的欧洲 AML 和 CFT 标准
关于 AML / CFT 的新提案也将影响加密行业。 首先，如果以前只有某些类别的加密服务提供商提供详细文件，那么现在，新规则要求所有加密活动，没有任何区别。
因此，所有涉及比特币和加密货币的活动都有了新的控制和验证扩展。
不仅如此，新的一揽子提案还提到禁止所有匿名比特币钱包。 匿名银行账户也是如此，除了已经被欧盟 AML / CFT 法规禁止之外，现在也将被禁止为加密资产提供匿名钱包。
菲律宾总统候选人伊斯科·莫雷诺(Isko Moreno)周二敦促政府为在中国台湾地区的菲律宾人制定撤侨计划。
这种影响加密行业的新监管框架与欧洲中央银行或欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 已经表达的想法相去甚远。
事实上，在 2021 年 5 月初，拉加德已经宣布加密货币仅用于洗钱，因此不仅必须受到监管，而且投资人也有可能赔光所有钱。
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