代表“WEX 加密货币交易所的客户”，来自属于勒索软件 120 BTC 的地址的传出交易被发送到多个交易平台的钱包，并强制进行用户验证。 这是由 Indefibank 首席执行官谢尔盖门捷列夫在他的 Telegram 频道中宣布的。

其中一个地址属于币安交易所。 据门捷列夫称，这可以帮助俄罗斯执法人员识别袭击者。

“批准， [что вся цепочка адресов до момента попадания на Binance принадлежит Costya Ransom]当然不是。 但是通过在币安上设置地址的所有者，你可以从他那里找出谁向他发送资金以及他收到了什么回报。 这是一个标准的调查程序，特别是因为没有 20 个翻译，而只有 5 个，”他在对 ForkLog 的评论中说。

数据：水晶区块链。

编辑已要求币安代表发表评论，但在撰写本文时尚未收到回复。

此外，勒索软件钱包中的部分资金通过一系列交易最终流入 Kraken、Kucoin 和 Gate.io 交易所。 门捷列夫补充说，执法机构也应该向这些交易平台发送查询，尽管“那里的链条更长，联系也不那么明显。”

谈到谁可能是这一系列假地雷的幕后黑手，专家澄清说他不相信任何流行版本，根据该版本，来自基辅的真实 WEX 客户和企业家 Konstantin Malofeev 团队都可能参与发送消息.

“我不承认 Konstantin 会以某种方式参与这种精神错乱的想法，但我也不相信 WEX 客户，他们的名单是已知的，他会立即被计算出来。更有趣的是为什么挖矿突然停止？刑事案件呢？？是否与俄罗斯联邦内政部制作的WEX本身的案件有关？我什至不问十亿美元的地穴去了哪里，“门捷列夫解释道。

自成立以来，矿工的钱包已收到 0.11 BTC（目前刚刚超过 5300 美元）。 最后一张收据的日期是 2021 年 6 月。

回想一下，在 2019 年 11 月，在 BBC 发布了一项调查后不久，俄罗斯联邦境内的一系列假地雷开始了，该调查涉及商人康斯坦丁·马洛费耶夫和 FSB 官员可能参与盗窃 WEX 用户的资金加密货币交易所（BTC-e 的继任者）总计 4.5 亿美元。“要求向他支付从交易所窃取的 120 BTC

为了压制“矿工”Roskomnadzor 的活动，应 FSB 的要求，阻止了他在邮件列表中使用的邮件服务 StartMail 和 ProtonMail。 随后，ProtonMail 进行了自己的调查，并删除了与攻击者关联的邮箱。

之后，“矿工”切换到一次性邮寄地址的各种服务。

11 月，俄罗斯联邦内政部调查司拒绝冻结 10,016 ETH 的 WEX 客户，这些客户于 9 月从平台钱包中被身份不明者提取。

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针对国际透明组织报告称“柬埔寨是2021年东盟最腐败的国家。”1月27日CGPAY钱包，柬埔寨政府发言人派西潘表示，透明国际组织是外国人的傀儡，该报告毫无价值！